Screening af kunder og samarbejdspartnere
Når din virksomhed får nye kunder, leverandører eller samarbejdspartnere, har du sandsynligvis pligt til at tjekke, at de ikke er omfattet af sanktioner. De fleste små virksomheder ved det ikke endnu, og værktøjerne til det er prissat til banker.
Gratis · 10 tjek om måneden · intet kreditkort · virker i Claude, ChatGPT og Le Chat
Du spurgteTjek Vladimir Putin mod EU's sanktionsliste.
Stop. Et menneske skal træffe en compliance-beslutning, før du går videre.
EU-sanktioner gælder for »EU-borgere, virksomheder og alle, der driver forretning i EU«, ikke kun banker. Europa-Kommissionen, EU Sanctions Compliance Helpdesk: vejledning til SMV'er (på engelsk, vores oversættelse)
Derfor er det vigtigt
Når du tager en ny kunde eller samarbejdspartner ind, er det din virksomhed, der har ansvaret for ikke at handle med nogen på listen. Håndhævelse og straf fastsættes nationalt og varierer fra land til land, så læs kilden selv i stedet for at tage vores ord for det.
Alternativet i dag er en stor compliance-platform, du ikke har brug for, eller et regneark, du ikke er sikker på, at du bruger rigtigt.
Sådan virker det
Indsæt én adresse i Claude, ChatGPT eller Le Chat, og bekræft din e-mail med en 6-cifret kode. Det er hele kontoen.
»Tjek Acme Trading LLC, før vi skriver under.« Din AI-assistent tjekker mod den aktuelle liste og svarer i samme samtale.
Hvert resultat har en matchscore, en klar anbefaling og listens dato. Det er et hjælpeværktøj til screening, ikke en afgørelse: beslutningen er din.
Rigtige resultater
Faktisk output fra tjenesten, ikke et live-opslag. Forbind din AI-assistent for at tjekke dine egne navne.
Du spurgteEr Vladimir Andreevich på sanktionslisten?
Sammenlign oplysningerne. Lad et menneske sammenligne detaljerne, før du behandler det som bekræftet.
Du spurgteEr Mette Frederiksen en politisk eksponeret person?
Skærpede kundekendskabsprocedurer, ikke afvisning. Det er ikke noget forkert i at være PEP. Det betyder ekstra kontrol, godkendelse fra ledelsen og løbende overvågning.
Du spurgteTjek Mette Sørensen ApS, før vi sender kontrakten.
Klar til at gå videre, for så vidt angår EU-listen.
Dækning
Advokater, revisorer, ejendomsmæglere, bogholdere og kunsthandlere skal efter hvidvaskloven også screene for politisk eksponerede personer (PEP) oveni sanktionerne.
| Felt | Sanktioner | PEP |
|---|---|---|
| Kilde | EU's konsoliderede liste over finansielle sanktioner | Finanstilsynets officielle PEP-lister for Danmark, Færøerne og Grønland |
| Tjekkes | Dagligt; hvert resultat viser, hvornår listen sidst blev opdateret | Dagligt; hvert resultat viser Finanstilsynets egen opdateringsdato |
| Matchning | Personer og virksomheder; fuzzy matching, der håndterer translitteration (latinsk ↔ kyrillisk); fødselsdato, nationalitet, adresse og id-numre skærper scoren | Personer; nuværende og tidligere PEP'er, inkl. de 12 måneder efter fratræden |
| Et hit betyder | Stop En menneskelig compliance-beslutning, før du går videre |
Ekstra kontrol Skærpede kundekendskabsprocedurer, ikke afvisning |
| Ikke dækket | OFAC (USA), FN og Storbritanniens HMT-lister | Andre landes PEP-lister; der findes ingen fælles EU-liste |
Kom i gang
https://mcp.sanctionsagent.eu/mcp
Ingen tilmeldingsformular. Log-in'et, som din AI-assistent åbner (e-mail og derefter en 6-cifret kode), er hele oprettelsen. Ingen adgangskode.
Gratis: 10 tjek om måneden, intet kreditkort. Skriv til os om betalte abonnementer, når de kommer, eller hvis 10 ikke er nok allerede nu.
Vælg din AI-assistent
eu-sanctions-check i ~/.claude/skills/.Free- og Plus-abonnementer kan endnu ikke tilføje egne apps.
Spørgsmål
Som udgangspunkt, ja. EU's sanktionsregler gælder for »EU-borgere, virksomheder og alle, der driver forretning i EU«, ikke kun for finansielle virksomheder, og ansvaret for at overholde dem ligger hos virksomheden selv. Det skriver Europa-Kommissionens EU Sanctions Compliance Helpdesk i sin vejledning til SMV'er (på engelsk). Håndhævelse og straf fastsættes nationalt og varierer fra land til land, så læs kilden selv frem for at tage vores opsummering for gode varer.
Nej. Kundekendskab efter hvidvaskloven omfatter mere end sanktions- og PEP-tjek, bl.a. at fastslå kundens identitet og reelle ejere og at forstå formålet med forretningsforbindelsen. Sanctions Agent hjælper med to af brikkerne: tjek mod EU's sanktionsliste og Finanstilsynets PEP-lister. Resten hører til i dine egne procedurer.
Nej. Sanktionsdækningen er kun EU's konsoliderede liste over finansielle sanktioner, ikke OFAC, FN eller Storbritanniens HMT. PEP-dækningen er kun Danmark, Færøerne og Grønland. Hvert resultat er et muligt match, som et menneske skal gennemgå, ikke en godkendelse eller en afvisning. Brug det som et første filter, ikke som dit dokumentationssystem.
Med vilje. Tjek kører gennem din egen AI-assistent, ikke gennem hjemmesiden, så siden hverken logger eller begrænser vilkårlige opslag. Eksemplerne ovenfor er rigtigt output; forbind din AI-assistent for at tjekke dine egne navne.
Nej. Tilføj adressen, bekræft din e-mail, når din AI-assistent beder om det, og så er du i gang. Du hører kun fra os, hvis du selv spørger til betalte abonnementer eller har brug for mere end den gratis månedlige grænse.
Begge tjekkes dagligt. Hvert resultat viser, hvornår listen sidst blev opdateret, så du kan se præcis, hvor aktuelt svaret er.